河南社旗警方抓獲9人洗錢犯罪刷單類詐騙團伙

日前，河南社旗警方成功打掉一個利用第三方支付賬號、銀行卡實施洗錢犯罪的刷單類詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。

2020年9月10日下午17時30分，家住賒店鎮(zhèn)某小區(qū)的余女士在社交工具上發(fā)現(xiàn)一條信息，對方聲稱“刷單輕松月入萬元，無需花費一分錢”。平日正好有空閑時間的余女士并未多想便信以為真。當(dāng)余女士在按照對方要求掃碼付款后，不久對方便連本帶傭金進行轉(zhuǎn)賬，余女士此時的感覺是對方很有信譽，放松了警惕。余女士多次進行“刷單”后，對方以卡單或者系統(tǒng)要求等名義讓余女士繼續(xù)操作，經(jīng)過一次次刷單共累計向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款5萬余元，但對方遲遲沒有返款的行為開始讓余女士心生懷疑。

社旗警方在接到報警后，高度重視該案，局黨委委員、副局長周哲立即抽調(diào)刑警大隊、賒店派出所等警種精干力量組成專案組，迅速開展分析研判鎖定一名犯罪嫌疑人活動軌跡。10月20日下午，專案組民警黃彬、楊博等人通過布控，成功在三門峽靈寶市朱陽鎮(zhèn)抓獲犯罪嫌疑人宋某，經(jīng)過突審后，專案組民警立刻調(diào)整偵查方向，循跡追蹤、順藤摸瓜，于當(dāng)晚成功在三門峽靈寶市抓獲以劉某、王某為首的9名犯罪嫌疑人。

據(jù)查，該犯罪團伙利用自己開設(shè)的銀行卡和第三方支付平臺賬號，通過“網(wǎng)絡(luò)刷單”的方式，幫助電信詐騙團伙洗錢、提現(xiàn)，并從中非法牟利。經(jīng)審訊，以宋某、劉某、王某為首9名犯罪嫌疑人對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙洗錢的犯罪事實供認不諱，其行為已經(jīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

目前，犯罪嫌疑人已經(jīng)全部被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

（河南手機報見習(xí)記者 蔡易珂   通訊員 郭建剛 李林軒）